Содержание
- К мерам по обеспечению возмещения ущерба при расследовании криминальных банкротств относятся
- Специальный чек, оформляемый при использовании держателем пластиковой карты в сервисной точке, называется
- Банк, обслуживающий сервисную точку, — это
- Процесс, осуществляемый с целью придания полученным преступным путем финансовых средств вида правомерно полученных, называется
- Неспособность организации удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность обеспечить установленные законом платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств должника над его имуществом называется
- К обстоятельствам, свидетельствующим о совершении хищений на предприятии, относится
- Перечень видов предпринимательской деятельности, для осуществления которых требуется получение лицензии, устанавливается
- К способам незаконного получения кредита относятся
- К обстоятельствам, ставящим под сомнение показания задержанного по подозрению в сбыте поддельных денег о том, что он не был осведомлен о подделке, относится
- Инвентаризация — это
- Подтверждением использования результатов хищения на предприятии относится
- Преднамеренное банкротство осуществляется путем
- Анализ документов методом взаимного контроля заключается в
- Ревизия может быть
- С целью установления размера полученного или предполагаемого дохода от незаконной предпринимательской деятельности следователь назначает
- При расследовании принуждения к совершению сделки целесообразным является участие потерпевшего в
- В обоснование кредитной заявки заемщиком предоставляются следующие документы — это
- К способам защиты пластиковых карт относится
- К способам совершения хищений на предприятиях относятся
- Из перечисленного к предметам преступного посягательства в сфере экономической деятельности относятся: 1) деньги; 2) ценные бумаги; 3) земельные участки; 4) здания; 5) права имущественного характера; 6) антиквариат; 7) права неимущественного характера; 8) промышленные изделия; 9) культурные ценности; 10) права и свободы граждан.
- К незаконному предпринимательству относится
- Проверка финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, проводимая специалистами, выделяемыми контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов РФ, называется
- Налоговый агент — это
- Товароведческая экспертиза при расследовании преступлений в сфере кредитования назначается
- О назначении ревизии следователь выносит
- Банк, выпустивший пластиковую карту, — это
- В кредитное дело заемщика входят
- К наиболее распространенным способам подделки денег и ценных бумаг относятся
- Процедура достижения договоренности между должником и кредиторами относительно отсрочки платежа называется
- С целью решения вопроса о производительности оборудования, с помощью которого изготавливались поддельные деньги, проводится
- Именник — это
- Незаконное использование товарного знака — это
- Заемщик — это
- К методам ревизии относится
- Основанием для отказа в выдаче товаров или оказании услуг при использовании пластиковой карты является
- С целью определения подлинности пластиковой карты проводится
- При анализе нескольких документов одновременно применяется
- К способам криминального использования пластиковых платежных средств относится
- Лица, участвующие в отдельных эпизодах совершения хищений на предприятиях в составе организованной преступноой группы, — это
- В отношении банкрота применяются процедуры
- Для осуществления возможности получения наличных средств посредством электронного банкомата при оформлении карточки клиент получает
- Из ниже перечисленного к предметам преступного посягательства при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг относятся: 1) банковские билеты ЦБ РФ; 2) металлическая монета; 3) иностранная валюта; 4) ценные бумаги; 5) платежные поручения; 6) удостоверения личности; 7) доверенности
- При расследовании изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг назначают экспертизы
- Пластиковая карточка, предполагающая внесение клиентом на счет в банк определенной суммы, в рамках которой он может впоследствии осуществлять свои расходы, называется
- Аудиторская проверка проводится специалистами
- С целью решения вопроса о наличии у подозреваемого навыков, необходимых для изготовления поддельных денег, проводится
- С целью установления размера полученной организацией-заемщиком прибыли необходимо
- Специальный знак, который чеканится на ювелирно-бытовых изделиях из благородных металлов, — это
- Нормативная проверка документа — это
- Денежные средства, подлежащие возврату кредитной организации по истечении установленного срока, — это
К мерам по обеспечению возмещения ущерба при расследовании криминальных банкротств относятся
- наложение ареста на имущество, изъятие ценных бумаг и денежных средств подозреваемых
- изъятие денежных средств и иных ценностей подозреваемых, проведение товароведческой экспертизы
- проведение судебно-бухгалтерской экспертизы, наложение ареста на имущество
- осмотр имущества подозреваемых, обыск по месту их жительства
Специальный чек, оформляемый при использовании держателем пластиковой карты в сервисной точке, называется
- импринтером
- смарт-картой
- стоп-лист
- слипом
Банк, обслуживающий сервисную точку, — это
- эквайрер
- держатель
- слиппер
- эмитент
Процесс, осуществляемый с целью придания полученным преступным путем финансовых средств вида правомерно полученных, называется
- приобретением денежных средств и имущества, добытых незаконным путем
- использованием денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем
- сбытом денежных средств и имущества, добытых незаконным путем
- легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
Неспособность организации удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность обеспечить установленные законом платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств должника над его имуществом называется
- кредиторской задолженностью
- несостоятельностью (банкротством)
- преднамеренным банкротством
- фиктивным банкротством
К обстоятельствам, свидетельствующим о совершении хищений на предприятии, относится
- неоднократная выплата заработной платы одному и тому же работнику за одну и ту же работу
- большая текучесть кадров
- наличие на предприятии кассы взаимопомощи
- сокращенный рабочий день
Перечень видов предпринимательской деятельности, для осуществления которых требуется получение лицензии, устанавливается
- Правительством РФ
- органами лицензирования
- Регистрационной палатой
- предпринимателями
К способам незаконного получения кредита относятся
- обман или злоупотребление доверием, вымогательство
- хищение, лжепредпринимательство
- бандитизм, вымогательство
- злоупотребление должностными полномочиями, уклонение от погашения кредиторской задолженности
К обстоятельствам, ставящим под сомнение показания задержанного по подозрению в сбыте поддельных денег о том, что он не был осведомлен о подделке, относится
- раздельное хранение подлинных и поддельных банкнот
- обнаружение при нем как подлинных, так и поддельных банкнот
- тревожное поведение задержанного
- наличие на банкнотах отпечатков пальцев задержанного
Инвентаризация — это
- ведомственная ревизия
- проверка правильности ведения бухгалтерского учета, а также материального учета складского хозяйства и оперативного учета в сфере производства
- проверка фактического наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также всех расчетов предприятия на определенный момент времени
- вид судебно-бухгалтерской экспертизы
Подтверждением использования результатов хищения на предприятии относится
- преждевременное уничтожение пропусков на вывозимое имущество
- перевозка продукции без накладных
- продажа товаров из подсобных помещений
- наличие крупных вкладов в банке
Преднамеренное банкротство осуществляется путем
- создания или увеличения неплатежеспособности
- подачи заявления в арбитражный суд при наличии у должника возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме
- заключения мирового соглашения
- удовлетворения требований кредиторов
Анализ документов методом взаимного контроля заключается в
- сопоставлении различных документов, отражающих одну и ту же операцию с различных сторон
- сравнении итоговых показателей, подсчитанных по горизонтали и вертикали
- сопоставлении разных экземпляров одного и того же документа
- анализ документов несколькими лицами
Ревизия может быть
- бухгалтерской и товарной
- ведомственной и инвентаризационной
- ведомственной и вневедомственной
- коммерческой и государственной
С целью установления размера полученного или предполагаемого дохода от незаконной предпринимательской деятельности следователь назначает
- аудиторскую проверку
- проведение следственного эксперимента
- товароведческую экспертизу
- производство ревизии
При расследовании принуждения к совершению сделки целесообразным является участие потерпевшего в
- допросе нотариуса
- допросе подозреваемого
- проведении обыска в квартире подозреваемого
- осмотре места происшествия
В обоснование кредитной заявки заемщиком предоставляются следующие документы — это
- балансовые отчеты, доверенности, кредитный договор
- карточки с образцами подписи директора и главного бухгалтера, платежные поручения
- гарантийные письма, контракты, договоры
- акт аудиторской проверки, свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя, платежное требование
К способам защиты пластиковых карт относится
- эмиссия
- ламинирование
- копирование
- оформление слипов
К способам совершения хищений на предприятиях относятся
- излишки материальных ценностей и денежных средств
- перевозка продукции без накладных
- изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, нелегально приобретенных из средств предприятия, и ее сбыт
- недостача материальных ценностей и денежных средств
Из перечисленного к предметам преступного посягательства в сфере экономической деятельности относятся: 1) деньги; 2) ценные бумаги; 3) земельные участки; 4) здания; 5) права имущественного характера; 6) антиквариат; 7) права неимущественного характера; 8) промышленные изделия; 9) культурные ценности; 10) права и свободы граждан.
- 1, 4, 8, 10
- 1, 2, 3, 4, 5
- 1, 5, 7, 8
- 1 ,9, 10
К незаконному предпринимательству относится
- осуществление предпринимательской деятельности без лицензии
- осуществление предпринимательской деятельности на свой страх и риск
- незаконное получение кредита
- мошенничество
Проверка финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, проводимая специалистами, выделяемыми контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов РФ, называется
- аудиторской проверкой
- ведомственной ревизией
- контрольной закупкой
- вневедомственной ревизией
Налоговый агент — это
- лицо, на которое в соответствии с законодательством возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов
- инспектор федеральной налоговой службы, выявивший случаи неуплаты налогов налогоплательщиками
- иной сотрудник федеральной налоговой службы
- лицо, которое уполномочено руководством организации, учреждения предоставлять в органы федеральной налоговой службы сведения об уплате налогов
Товароведческая экспертиза при расследовании преступлений в сфере кредитования назначается
- с целью определения финансового состояния кредитора
- в отношении имущества, представленного в качестве залога
- в отношении бухгалтерских документов
- с целью определения товарооборота организации-заемщика
О назначении ревизии следователь выносит
- протест
- постановление
- заключение
- определение
Банк, выпустивший пластиковую карту, — это
- контрагент
- держатель
- эквайрер
- эмитент
В кредитное дело заемщика входят
- карточки с образцами подписей должностных лиц заемщика, платежные поручения
- кредитная заявка, протокол заседания кредитного комитета
- акты аудиторских проверок, справки складского учета
- бухгалтерские документы заемщика, кредитный договор
К наиболее распространенным способам подделки денег и ценных бумаг относятся
- травление, дорисовка
- способ стирания, копирование
- рисование, ретуширование
- способ полиграфической печати, фотографический способ
Процедура достижения договоренности между должником и кредиторами относительно отсрочки платежа называется
- конкурсным производством
- реорганизационной процедурой
- мировым соглашением
- преднамеренным банкротством
С целью решения вопроса о производительности оборудования, с помощью которого изготавливались поддельные деньги, проводится
- личный обыск
- следственный эксперимент
- освидетельствование
- судебно-бухгалтерская экспертиза
Именник — это
- клише завода-изготовителя
- пробирное клеймо
- штамповочный механизм
- оттиск клейма изготовителя
Незаконное использование товарного знака — это
- использование товарного знака, незарегистрированного в установленном порядке
- использование товарного знака в целях рекламы
- использование товарного знака после окончания действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности определенного вида
- использование чужого товарного знака без разрешения владельца
Заемщик — это
- лицо, выдающее разрешение на выдачу кредитов
- лицо, отвечающее в банке за выдачу кредитов
- кредитная организация
- лицо, которому предоставлен кредит
К методам ревизии относится
- исследование первичных документов и записей в учетных регистрах
- нормативная проверка
- судебно-бухгалтерская экспертиза
- аудиторская проверка
Основанием для отказа в выдаче товаров или оказании услуг при использовании пластиковой карты является
- банк-эквайрер
- импринтер
- стоп-лист
- слип
С целью определения подлинности пластиковой карты проводится
- проверка по учетам
- следственный эксперимент
- допрос эксперта
- экспертиза
При анализе нескольких документов одновременно применяется
- проверка по форме
- встречная проверка
- арифметическая проверка
- нормативная проверка
К способам криминального использования пластиковых платежных средств относится
- хищение пластиковых карт
- изготовление документов, сопровождающих использование пластиковых карт
- уничтожение пластиковых карт
- изготовление или сбыт поддельных пластиковых карт
Лица, участвующие в отдельных эпизодах совершения хищений на предприятиях в составе организованной преступноой группы, — это
- подстрекатели
- мнимые участники
- второстепенные участники
- активные участники
В отношении банкрота применяются процедуры
- информационные
- инновационные
- реорганизационные
- стабилизационные
Для осуществления возможности получения наличных средств посредством электронного банкомата при оформлении карточки клиент получает
- данные персонального оператора банка
- копию договора, заключенного между ним и банком
- пароль для входа в систему банка, осуществляющую операции с наличными средствами
- цифровой код
Из ниже перечисленного к предметам преступного посягательства при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг относятся: 1) банковские билеты ЦБ РФ; 2) металлическая монета; 3) иностранная валюта; 4) ценные бумаги; 5) платежные поручения; 6) удостоверения личности; 7) доверенности
- 1, 2, 3, 4
- 1, 3, 4, 7
- 1, 3, 4, 6, 7
- 1, 2, 3, 5, 6
При расследовании изготовления или сбыта поддельных денег и ценных бумаг назначают экспертизы
- автороведческую, документоведческую, химическую
- графологическую, химическую, технико-криминалистическую экспертизу документов
- почерковедческую, химическую, технико-криминалистическую экспертизу документов
- документоведческую, почерковедческую, геммологическую
Пластиковая карточка, предполагающая внесение клиентом на счет в банк определенной суммы, в рамках которой он может впоследствии осуществлять свои расходы, называется
- пролонгированной
- дебетовой
- кредитно-дебетовой
- эмбассированной
Аудиторская проверка проводится специалистами
- назначенными руководством контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ
- избранными из числа руководства экономического субъекта, в отношении которого проводится проверка
- независимыми
- назначенными руководством вышестоящей организации
С целью решения вопроса о наличии у подозреваемого навыков, необходимых для изготовления поддельных денег, проводится
- обыск
- выемка
- следственный эксперимент
- трассологическая экспертиза
С целью установления размера полученной организацией-заемщиком прибыли необходимо
- сделать запрос в Интерпол
- допросить бухгалтера
- назначить налоговую экспертизу
- изъять из банка кредитную заявку
Специальный знак, который чеканится на ювелирно-бытовых изделиях из благородных металлов, — это
- именник
- пуансон
- ювелирное клише
- пробирное клеймо
Нормативная проверка документа — это
- сопоставление разных экземпляров одного и того же документа
- проверка всех необходимых реквизитов документа
- проверка итоговых показателей, подсчитанных по горизонтали и вертикали
- проверка содержания документа применительно к действующим нормативным актам
Денежные средства, подлежащие возврату кредитной организации по истечении установленного срока, — это
- кредитная заявка
- кредиторская обязанность
- кредиторская задолженность
- долговая расписка